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（2021）滬0116刑初1086號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人劉某（自報(bào)），女，1993年3月23日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專(zhuān)文化，，戶(hù)籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人冉玉瑩，上海錦維律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1046號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員高菲出庭支持公訴，被告人劉某及辯護(hù)人冉玉瑩到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2018年7月起，肖某（另案處理）伙同他人成立山A有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)A公司）和山東B有限公司、山東C有限公司、山東D有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)D公司）作為A公司的分公司共同經(jīng)營(yíng)。上述公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣謊稱(chēng)具有專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)能力能夠解決情感問(wèn)題，并將不具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與能力的員工包裝成情感專(zhuān)家獲取被害人信任，先由各分公司員工以分析師名義與被害人接觸，以保證實(shí)現(xiàn)復(fù)合或成功挽回等借口騙取被害人錢(qián)款，待被害人付費(fèi)后，分析師將被害人誘導(dǎo)至A公司咨詢(xún)部，由咨詢(xún)師繼續(xù)以延長(zhǎng)服務(wù)周期、分離第三方、雙向輔導(dǎo)等名義再次騙取被害人錢(qián)款。2020年7月起，被告人劉某任D公司分析師總監(jiān)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理該公司分析師團(tuán)隊(duì)。
此后，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，肖某經(jīng)與張某（另案處理）等人協(xié)商，陸續(xù)注銷(xiāo)或棄用上述公司，另行成立山E有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)E公司），并由被告人劉某成立山F有限公司，按照原經(jīng)營(yíng)模式繼續(xù)將被害人誘導(dǎo)至E公司咨詢(xún)部騙取錢(qián)款。
截止案發(fā)，被告人劉某共計(jì)騙取被害人錢(qián)款人民幣19萬(wàn)余元。
2021年6月3日，被告人劉某被公安機(jī)關(guān)傳喚，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理過(guò)程中，劉某通過(guò)家屬代為退贓人民幣14萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人劉某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議且認(rèn)罪認(rèn)罰，并有其歷次供述，被害人牛某、韓某、武某等人的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄、服務(wù)合同、微信賬戶(hù)信息及微信聊天記錄，同案犯肖某、張某、姜某、馬某、薛某、呂某等人的供述，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的報(bào)案材料、話術(shù)文本、制作的涉案工作手機(jī)微信聊天截圖、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄、戶(hù)籍信息及出具的搜查證、扣押決定書(shū)、搜查筆錄、扣押筆錄、清單、照片、偵破經(jīng)過(guò)等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人劉某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，劉某具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等情節(jié)，建議對(duì)劉某從寬處理。
本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，伙同他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人劉某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年11月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、扣押的作案工具予以沒(méi)收，退繳的贓款發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 陳德鋒
審 判 員 沈 磊
人民陪審員 俞繼風(fēng)
書(shū) 記 員 劉佳慧
二〇二一年十二月三十日