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（2021）滬0116刑初1087號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人姜某（自報(bào)），男，1982年4月14日出生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，山東C有限公司、山東I有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人張繼鋒，山東恒正律師事務(wù)所律師。
被告人馬某（自報(bào)），男，1980年4月17日出生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，山東G有限公司負(fù)責(zé)人，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人周廣魯，北京市煒衡（濟(jì)南）律師事務(wù)所律師。
被告人薛某（自報(bào)），男，1997年10月30日出生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人孫傳躍，山東恒正律師事務(wù)所律師。
被告人閆某（自報(bào)），男，1999年9月7日出生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，山東G有限公司職員，戶籍地山東省濟(jì)寧市嘉祥縣，住山東省濟(jì)寧市；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人王濤，山東信投律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人郝新，山東信投律師事務(wù)所律師。
被告人郝某（自報(bào)），男，1992年11月17日出生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，山東I有限公司職員，戶籍地山東省濟(jì)寧市嘉祥縣，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，2021年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人郝宗緒，上海瀾亭律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人劉明昊，上海瀾亭律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1048號(hào)起訴書(shū)指控被告人姜某、馬某、薛某、閆某、郝某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員常亮偉出庭支持公訴，被告人姜某及辯護(hù)人張繼鋒、被告人馬某及辯護(hù)人周廣魯、被告人薛某及辯護(hù)人孫傳躍、被告人閆某及辯護(hù)人王濤、被告人郝某及辯護(hù)人郝宗緒到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2018年7月起，肖某（另案處理）伙同他人成立山A有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”），山東B有限公司、山東C有限公司（以下簡(jiǎn)稱“C公司”）、山東D有限公司作為A公司分公司。上述公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣，謊稱具有專業(yè)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)能力能夠解決情感問(wèn)題，并將不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí)與能力的員工包裝成情感專家獲取被害人信任，先由公司員工以分析師名義與被害人接觸，以保證實(shí)現(xiàn)復(fù)合或挽回成功等借口騙取被害人錢(qián)款，待被害人付費(fèi)后，分析師將被害人誘導(dǎo)至A公司咨詢部，由咨詢師繼續(xù)以延長(zhǎng)服務(wù)周期、分離第三方、雙向輔導(dǎo)等名義再次騙取被害人錢(qián)款。
此后，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，肖某經(jīng)與他人協(xié)商，陸續(xù)注銷(xiāo)或棄用上述公司，又另行安排同案犯呂某（另案處理）成立山E有限公司（以下簡(jiǎn)稱“E公司”）任法人，并按照原經(jīng)營(yíng)模式由山東F有限公司、山東G有限公司（以下簡(jiǎn)稱“G公司”）、山東H有限公司、山東I有限公司（以下簡(jiǎn)稱“I公司”）作為分公司繼續(xù)將被害人誘導(dǎo)至E公司咨詢部騙取錢(qián)款。
期間，被告人姜某擔(dān)任C公司、I公司負(fù)責(zé)人，騙取被害人錢(qián)款人民幣20余萬(wàn)元；被告人馬某擔(dān)任G公司負(fù)責(zé)人，騙取被害人錢(qián)款人民幣7萬(wàn)余元；被告人薛某擔(dān)任G公司少年隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)和A公司分析師，騙取被害人錢(qián)款人民幣3萬(wàn)余元；被告人閆某擔(dān)任A公司和G公司分析師，騙取被害人錢(qián)款人民幣8萬(wàn)余元；被告人郝某擔(dān)任A公司和I公司分析師，騙取被害人錢(qián)款人民幣2萬(wàn)余元。
2021年6月3日，被告人姜某、馬某、薛某、閆某、郝某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后,被告人姜某、馬某、薛某、閆某、郝某分別通過(guò)家屬退款人民幣20.4萬(wàn)元、7.5萬(wàn)元、6萬(wàn)元、9萬(wàn)元、7.5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人姜某、馬某、薛某、閆某、郝某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議、認(rèn)罪認(rèn)罰，并有其歷次供述及簽字確認(rèn)的截圖，被害人付某、李某1、劉某等人的陳述及提交微信賬戶、聊天記錄、合同、轉(zhuǎn)賬憑證、同案犯肖某、張某1、呂某、周某、王某、邱某1、邱某2、楊某、崔某、強(qiáng)孟婷、尹某、張某2、李某2、張某3等人的供述及簽字確認(rèn)的截圖，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)、話術(shù)文本、戶籍資料、行政處罰決定書(shū)及出具的網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、光盤(pán)、情況說(shuō)明、涉案工作手機(jī)微信聊天截圖、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、偵破經(jīng)過(guò)，公訴機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押清單等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人姜某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，姜某系初犯，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，建議對(duì)姜某從寬處理。
被告人馬某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，馬某參與犯罪時(shí)間較短，作用較小并認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，建議對(duì)馬某從寬處理。
被告人薛某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，薛某系初犯，主觀惡性較小，社會(huì)危害不大，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，建議對(duì)薛某進(jìn)一步從輕處罰并適用緩刑。
被告人閆某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，閆某主觀惡性較小，是從犯，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，建議對(duì)閆某進(jìn)一步從輕處罰并適用緩刑。
被告人郝某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，同時(shí)提出，郝某系初犯，主觀惡性較小，到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓，建議對(duì)郝某進(jìn)一步從輕處罰并適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人姜某、馬某、薛某、閆某、郝某以非法占有為目的，伙同他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取錢(qián)款，其中被告人姜某、馬某、薛某、閆某騙取錢(qián)款數(shù)額巨大，被告人郝某騙取錢(qián)款數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人姜某、馬某、薛某、閆某、郝某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人姜某、馬某、薛某、閆某、郝某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人姜某、馬某、薛某、閆某、郝某均有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。被告人姜某、馬某、薛某、閆某、郝某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。綜合考量被告人薛某、閆某、郝某的犯罪情節(jié)，對(duì)其不宜適用緩刑，對(duì)辯護(hù)人提出的適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人姜某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年9月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人馬某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年6月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人薛某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年2月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人閆某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年2月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人郝某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年1月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、扣押的作案工具予以沒(méi)收，退繳的贓款發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 陳德鋒
審 判 員 沈 磊
人民陪審員 俞繼風(fēng)
書(shū) 記 員 劉佳慧
二〇二一年十二月三十日