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（2015）川刑初字第252號(hào)
公訴機(jī)關(guān)淄博市淄川區(qū)人民檢察院。
被告人曹某，無業(yè)。2014年10月25日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。
辯護(hù)人曹強(qiáng)，河北甲信律師事務(wù)所律師。
被告人趙某，無業(yè)。2014年10月25日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。
辯護(hù)人亓遠(yuǎn)建，山東誠(chéng)信德律師事務(wù)所律師。
淄博市淄川區(qū)人民檢察院以川檢公訴刑訴（2015）219號(hào)起訴書指控被告人曹某、趙某犯詐騙罪，于2015年5月8日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2015年5月27日公開開庭審理了本案（期間延期審理一次）。淄博市淄川區(qū)人民檢察院指派代理檢察員董海林出庭支持公訴。被告人曹某及其辯護(hù)人曹強(qiáng)、被告人趙某及其辯護(hù)人亓遠(yuǎn)建均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
淄博市淄川區(qū)人民檢察院指控，1、被告人曹某、趙某于2014年8月14日，虛構(gòu)銷售電纜的事實(shí)，騙取孫某乙、王某人民幣40000元。
2、被告人曹某、趙某于2014年8月14日，虛構(gòu)銷售電纜的事實(shí)，騙取孫某丙人民幣38500元。
3、被告人曹某、趙某于2014年8月27日通過“58”同城網(wǎng)，虛構(gòu)銷售電纜的事實(shí)，騙取石某人民幣24000元。
4、被告人曹某、趙某于2014年9月6日，虛構(gòu)銷售電纜的事實(shí)，騙取張某人民幣64900元。
綜上，被告人曹某、趙某共同詐騙人民幣共計(jì)167400元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭訊問了被告人，并向本院提供了被害人陳述、證人證言、書證、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人曹某、趙某以非法占有為目的，共謀實(shí)施詐騙，詐騙他人財(cái)物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)求依法懲處。
被告人曹某、趙某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、事實(shí)及提供的證據(jù)均無異議。
被告人曹某的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見如下：（1）被告人曹某自愿認(rèn)罪；（2）被告人曹某有主動(dòng)坦白情節(jié)；（3）被告人曹某通過家屬積極主動(dòng)退賠了經(jīng)濟(jì)損失，取得了全部被害人的諒解，請(qǐng)求本院對(duì)被告人曹某適用緩刑。
被告人趙某的辯護(hù)人提出辯護(hù)意見如下：（1）被告人趙某系從犯；（2）被告人趙某歸案后如實(shí)供述所犯罪行，系坦白，且退賠經(jīng)濟(jì)損失20000元，無前科，請(qǐng)求本院對(duì)被告人趙某適用緩刑。
經(jīng)審理查明，1、2014年8月14日，被告人曹某、趙某虛構(gòu)銷售電纜的事實(shí)，騙取孫某乙、王某人民幣40000元。2015年5月27日，被告人曹某、趙某的親屬退賠被害人孫某乙、王某人民幣共計(jì)40000元整，并取得諒解。
2、2014年8月14日，被告人曹某、趙某虛構(gòu)銷售電纜的事實(shí)，騙取孫某丙人民幣38500元。2015年6月3日，被告人曹某的親屬退賠被害人孫某丙人民幣38500元，并取得諒解。
3、2014年8月27日，被告人曹某、趙某通過“58”同城網(wǎng)，虛構(gòu)銷售電纜的事實(shí)，騙取石某人民幣24000元。2015年5月26日，被告人曹某的親屬退賠石某經(jīng)濟(jì)損失人民幣26000元，并取得諒解。
4、2014年9月6日，被告人曹某、趙某虛構(gòu)銷售電纜的事實(shí)，騙取張某人民幣64900元。2015年6月3日，被告人曹某的親屬退賠被害人張某人民幣64900元，并取得諒解。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：（1）被害人陳述。被害人王某、孫某乙、孫某丙、石某、張某均證實(shí)被人以銷售電纜為名詐騙錢財(cái)?shù)氖聦?shí)；（2）證人證言。證人孫某甲證實(shí)孫某乙與王某被人以銷售電纜為名詐騙40000元的事實(shí)；證人翟某證實(shí)有個(gè)男的打電話說他有一批電纜要賣，其就和朋友說了，后來怎么和對(duì)方聯(lián)系，自己不清楚；證人鄧某證實(shí)2014年8月14日，從濟(jì)南發(fā)過來兩件電纜，后有兩個(gè)男的到其門頭上看那兩件電纜說要，到下午，這兩個(gè)男的和一個(gè)30來歲的男青年又到其門頭，其中一個(gè)男的接了一個(gè)電話，說直接把40000元錢打給貨主，便與另一男青年一起去了銀行，回來后說打了40000元錢，其問貨主收到貨款了嗎，貨主說沒有收到，就不讓那三個(gè)男的裝貨，他們就打電話報(bào)警了；證人宋某證實(shí)有個(gè)河北口音自稱叫孫臣收的人聯(lián)系讓其往淄博發(fā)電纜，其將電纜發(fā)到了淄川湘達(dá)貨運(yùn)站，上午11點(diǎn)多，淄川湘達(dá)貨運(yùn)的負(fù)責(zé)人打電話說有三個(gè)人來看過電纜了，其告訴他收到貨款后才能提貨，其一直等到下午4點(diǎn)多，還沒收到貨款，后來就聯(lián)系不上孫臣收了，其又和淄川湘達(dá)貨運(yùn)的負(fù)責(zé)人打電話，對(duì)方說已經(jīng)匯款40000元了，就意識(shí)到被騙了；證人李某證實(shí)2014年9月5日，有一個(gè)叫張某的與其聯(lián)系買電纜，讓把貨發(fā)到廊坊，后來聽貨站說有個(gè)叫張某的去取貨，說已經(jīng)把64900元貨款打給公司了，可公司根本就沒收到，后來這些貨又發(fā)回來了；證人劉某證實(shí)聽趙某說曹某通過賣電纜線騙別人錢，趙某負(fù)責(zé)招工人，再把工人要來的名片給曹某，用工人的名義開銀行賬戶，曹某把詐騙來的錢打到工人的銀行賬戶里，趙某把錢取出來給曹某轉(zhuǎn)過去或者直接轉(zhuǎn)賬給曹某，證實(shí)曹某每月發(fā)給趙某3000元工資，還給趙某報(bào)銷路費(fèi)，并證實(shí)其幫曹某取過兩次錢的情況；（3）書證等證據(jù)。發(fā)破案說明證實(shí)本案的案發(fā)系2014年8月14日21時(shí)09分，王某電話報(bào)警稱被騙40000元。公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日受理并于同年8月18日立案。2014年10月25日，公安民警根據(jù)銀行匯款線索奔赴河北邢臺(tái)市，將涉嫌電信詐騙犯罪的曹某、趙某抓獲歸案。經(jīng)審訊，被告人曹某、趙某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)進(jìn)一步審訊，被告人曹某、趙某還供述了自2013年12月份以來，利用電話、網(wǎng)絡(luò)等形式，冒充電纜供銷人員實(shí)施詐騙作案的犯罪事實(shí)；銀行轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件、托運(yùn)單、銀行查詢明細(xì)、銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬票據(jù)、資金往來明細(xì)等書證證實(shí)涉案贓款銀行轉(zhuǎn)賬以及提取情況；扣押清單證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押由被告人曹某、趙某持有的銀行卡、身份證復(fù)印件、手機(jī)等物品一宗；辦案說明證實(shí)部分涉案人員未找到；現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書證實(shí)經(jīng)檢測(cè)，被告人曹某、趙某的檢測(cè)樣本均呈陰性；退賠協(xié)議、收到條及諒解書證實(shí)涉案款項(xiàng)退贓的情況；戶籍證明證實(shí)被告人曹某、趙某作案時(shí)均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡；（4）被告人供述和辯解。被告人曹某、趙某均當(dāng)庭對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人曹某、趙某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以采納。被告人曹某、趙某歸案后能夠如實(shí)交代所犯罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，均應(yīng)據(jù)情從輕處罰；案發(fā)后能夠積極退贓，并取得被害人的諒解，均可酌情據(jù)以從輕處罰。被告人曹某、趙某通過撥打電話等手段對(duì)被害人實(shí)施詐騙，酌情從嚴(yán)懲處。在共同犯罪中，被告人曹某起主要作用，為主犯，應(yīng)按其所參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰，被告人趙某起次要作用，為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人曹某的辯護(hù)人關(guān)于被告人曹某自愿認(rèn)罪、有主動(dòng)坦白情節(jié)、通過家屬積極退賠經(jīng)濟(jì)損失并取得被害人的諒解，請(qǐng)求對(duì)被告人曹某適用緩刑的辯護(hù)意見成立，本院予以采納；被告人趙某的辯護(hù)人關(guān)于被告人趙某系從犯、有坦白情節(jié)、退賠經(jīng)濟(jì)損失20000元、無前科，請(qǐng)求對(duì)被告人趙某適用緩刑的辯護(hù)意見成立，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十一條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條、第六條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人曹某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納完畢。）
二、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納完畢。）
三、扣押的涉案贓物由公安機(jī)關(guān)予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　鄭　峰
審　判　員　　余寶珠
人民陪審員　　王立娟
二〇一五年八月二十七日
代理書記員　　司麗俊