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（2014）尖刑初字第136號(hào)
公訴機(jī)關(guān)太原市尖草坪區(qū)人民檢察院。
被告人鐘某甲，男，1964年9月19日出生于湖南省雙峰縣，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)。2011年10月26日因販賣國(guó)家證件被湖南省雙峰縣公安局行政拘留十五日。2013年11月27日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，經(jīng)太原市尖草坪區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)于2014年1月2日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。
太原市尖草坪區(qū)人民檢察院以并尖檢公訴科刑訴（2014）88號(hào)起訴書(shū)指控被告人鐘某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2014年7月16日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。太原市尖草坪區(qū)人民檢察院指派代理檢察員付麗娟出庭支持公訴，被告人鐘某甲到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
太原市尖草坪區(qū)人民檢察院指控，2013年10月14日、15日，被告人鐘某甲的老板（情況不詳，另案處理）以為受害人郭某辦理車輛通行證反光標(biāo)為由，騙受害人郭某給其指定戶名為張某的銀行賬戶打款人民幣29000元。被告人鐘某甲明知該款系其老板詐騙所得，仍受老板指示用老板派來(lái)的“老鄉(xiāng)”（情況不詳，另案處理）給的銀行卡于2013年10月15日、16日、17日分十二次在太原市農(nóng)業(yè)銀行千峰支行、南內(nèi)環(huán)街民生銀行、南屯農(nóng)村信用社取出29000元交給老板派來(lái)的人，鐘某甲得贓款300元。案發(fā)后，被告人鐘某甲兒子鐘某乙退賠給受害人郭某29000元。
并提供受害人陳述、書(shū)證、視聽(tīng)資料及被告人供述等證據(jù)，要求對(duì)被告人鐘某甲依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。
被告人鐘某甲對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，2013年10月14日、15日，被告人鐘某甲的“老板”（公訴機(jī)關(guān)指控另案處理）以為受害人郭某辦理車輛通行證反光標(biāo)為由，騙取受害人郭某給其指定戶名為張某的銀行賬戶打款人民幣29000元。被告人鐘某甲明知該款系其“老板”詐騙所得，仍受“老板”指示，用“老板”派來(lái)的“老鄉(xiāng)”（公訴機(jī)關(guān)指控另案處理）給的銀行卡于2013年10月15日、16日、17日分十二次在太原市農(nóng)業(yè)銀行千峰支行、南內(nèi)環(huán)街民生銀行、南屯農(nóng)村信用社取款29000元交給“老板”派來(lái)的人，被告人鐘某甲得贓款300元已揮霍。
另查明，被告人鐘某甲于2013年11月26日被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。本案在偵查過(guò)程中，被告人鐘某甲的家屬于2013年12月9日退賠受害人郭某涉案贓款人民幣29000元，受害人郭某對(duì)被告人鐘某甲表示諒解，建議法院從輕處罰。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、受害人郭某的報(bào)案材料、詢問(wèn)筆錄及銀行打款憑證，證實(shí)2013年10月14日，其在路邊看到一條辦證信息，便與對(duì)方聯(lián)系辦理通行證反光標(biāo)，在對(duì)方要求下分八次匯入29000元人民幣到對(duì)方賬戶，后發(fā)覺(jué)被騙的事實(shí)。
2、被告人鐘某甲的訊問(wèn)筆錄及親筆供詞，證實(shí)其在太原以幫“老板”貼辦假證的小廣告為生。2013年10月份，其接到老板電話指示，多次為“老板”在不同的銀行取款共計(jì)兩萬(wàn)多元左右，后“老板”給其300元好處費(fèi)的犯罪事實(shí)。
3、證人鐘某乙的詢問(wèn)筆錄以及受害人郭某出具的收條及諒解書(shū)，證實(shí)鐘某乙系被告人鐘某甲的兒子。案發(fā)后，鐘某乙已退賠受害人郭某被詐騙的29000元，郭某收到該款后對(duì)被告人鐘某甲表示諒解的事實(shí)。
4、銀行卡交易信息、交易流水以及銀行監(jiān)控視頻，證實(shí)2013年10月份，被告人鐘某甲分多次在不同的銀行取款的事實(shí)。
5、匯豐責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)出具的案件信息研判及歸案情況說(shuō)明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)通過(guò)錄像觀察及通信技術(shù)處理等手段偵查出被告人鐘某甲，并于2013年11月26日將其抓獲歸案的事實(shí)。
6、匯豐責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)出具的情況說(shuō)明，證實(shí)被告人鐘某甲供述的同案犯“老板”及“老板”派來(lái)的老鄉(xiāng)正在核實(shí)抓捕中的事實(shí)。
7、戶籍證明、入所信息以及湖南省雙峰縣公安局出具的行政處罰決定書(shū)，證實(shí)被告人鐘某甲作案時(shí)為完全刑事責(zé)任能力人，案發(fā)前有劣跡記錄的事實(shí)。
上述證據(jù)客觀真實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人鐘某甲明知是他人詐騙所得贓款而予以幫助到銀行提款，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名及適用法律的意見(jiàn)符合事實(shí)，本院予以支持。被告人鐘某甲在家屬的幫助退賠受害人全部損失并取得諒解，可酌情從輕處罰。被告人鐘某甲庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，亦可酌情從輕處罰。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)證明被告人鐘某甲的犯罪事實(shí)，綜合考慮本案的犯罪性質(zhì)及其社會(huì)危害性以及退賠、諒解等情況，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鐘某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2014年11月26日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、由原偵查機(jī)關(guān)依法繼續(xù)追繳被告人鐘某甲的違法所得人民幣300元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向太原市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審　判　長(zhǎng)　　劉曉宇
人民陪審員　　李長(zhǎng)林
人民陪審員　　高永鑫
二〇一四年九月二十三日
書(shū)　記　員　　賈京山